2021年12月10日，温氏股份（300498.SZ）2021年第三次临时*大会在集团总部一楼会议室召开，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事。同日，召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举温志芬先生为公司董事长，温均生先生为监事会主席，梁志雄先生连任公司总裁。

2021年第三次临时*大会

2021年第三次临时*大会由董事长温志芬主持，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》3项议案。大会完成董事会、监事会换届选举，温志芬、温鹏程、严居然、梁志雄、温小琼、黎少松、秦开田、赵亮等8人当选为第四届董事会非独立董事；陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱当选为第四届董事会独立董事；温均生、严居能、温朝波当选为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事陈海枫、胡焱鑫共同组成第四届监事会。

第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议

第四届董事会第一次会议审议通过了选举董事长以及聘任高级管理人员等议案，温志芬连任公司董事长，梁志雄连任公司总裁，黎少松、梅锦方、林建兴、张祥斌被聘为公司副总裁，其中梅锦方兼任董事会秘书，林建兴兼任财务总监，张祥斌兼任技术总监。第四届监事会第一次会议审议通过了监事会主席选举的议案，温均生当选为监事会主席。

新老董事会、监事会顺利交棒，为高质量发展奠定坚实基础

第三届董事、监事和高管团队任期于2021年12月届满，本次换届为公司正常届满换届。过去三年，第三届董事会、监事会及高管团队做了大量工作，成绩可圈可点，各位成员认真履行各自职责，尤其是顶住非洲猪瘟疫情高压，扭转生产困境，带领公司重回高质量发展通道。任期三年内，公司第三届董事会共召开41次会议，认真审议并通过了225项议案；第三届监事会共召开31次会议，认真审议并通过了146项议案。

新一届董事会总体呈现“稳定与传承”及“专业化、年轻化”特点

新一届董事会配置合理，坚持稳定与传承原则，并呈现出专业化和年轻化特点。

专业上，拥有管理、战略、财务、金融、法律、工程、畜牧等各类专业背景，可以相互补充，取长补短，提高决策的科学性和合理性，进一步提升专业化和知识化水平。值得注意的是，陆正华、欧阳兵、江强、杜连柱四名独立董事，分别为会计、法学、管理及产业方面的专家，他们的加入将极大提高公司规范运作和治理能力，为公司创新发展和战略规划提供重要的“外脑”资源支持，为公司注入新动力、激发新活力。

年龄上，非独立董事黎少松、赵亮及独立董事欧阳兵、杜连柱均小于50岁，最年轻的仅39岁，为新一届董事会带来年轻活力。业绩上，秦开田和赵亮均为新任董事，都有“个人业绩优秀、管理创新能力突出、深刻理解公司战略、高度忠诚企业文化”的鲜明特征，他们的加入也表明了公司求新、求变的决心和态度。

持续深化改革，推进企业稳健发展

第四届董事会第一次会议上，温志芬连任公司董事长，并发表重要讲话。他表示，将继续尽心竭力，勤勉履职，重点从“稳、专、升、严”四个方面开展工作，以身作则、率先垂范，与董监高团队一道，不忘初心，坚定发展信心，树立必胜决心，交出不负*、不负干部员工的新答卷。

2022年是温氏坚定推进高质量发展的关键之年。公司新任董事、总裁梁志雄在就职讲话中表示，将团结带领高管团队以“无所畏惧”的勇气大刀阔斧、攻坚克难，以“咬定青山不放松”的决心严明责任、狠抓落实，推动集团各项事业不断进步，实现集团稳健可持续发展。

监事会主席温均生表示，将加强学习，不断提升监事会能力和水平，围绕董事会决策、公司经营与发展，主动沟通、协作、配合、支持董事会与经营层工作，让*、员工及社会对公司的经营与发展更加放心、更加支持，确保企业持续稳健发展，朝着“千亿企业，百年温氏”的愿景稳步迈进。

温氏股份第四届董事、监事、高管团队合影

本次董监高换届工作圆满完成，不仅有利于稳定公司大局，维护公司长远发展，推进领导团队专业化和年轻化进程，提高组织管理和决策效率，更有利于公司优良文化传承和发扬。

新一届领导集体将继承和弘扬公司企业文化，恪尽职守，奋勉工作，不忘初心，带领干部员工攻坚克难、开拓进取，稳固当前生产成绩，谋划布局未来发展，以崭新的面貌共启发展新征程，努力实现公司战略发展目标任务，为公司创造更大的发展成就、为*创造更大的投资价值、为社会创造更大的发展财富而持续不懈努力奋斗。

集团证券事务部史志茹、集团宣传中心冼丽影