将网络上虚拟化的信息,转化为现实的线索,是突破这起赌博案件的关键。为了让案件侦办形成合力,2020年5月,陕西省公安厅成立了联合专案组,寻找这些赌博网站背后的核心团队。
通过侦查,警方锁定了这个赌博网站在境内的主要代理人张某某,并获取了张某某数千条财务信息,包括购买机票、银行卡、电话卡、网络域名、支付佣金、广告费等。顺藤摸瓜,警方发现了多个四方支付平台,并由此侦查到了赌博团伙的资金池。
警方通过合成作战,经过近五个月的缜密侦察,一个跨境赌博团伙渐渐浮出水面。该团伙利用类似*网络的经营结构,采取赌博集团-代理-赌客多个级别的金字塔结构,依托网络广告推广等方式,层层发展下线,层层抽水以牟取利益。警方摸清了该团伙的犯罪窝点、技术团队以及为其提供资金清洗的四方支付平台,收网条件已经成熟。
2020年9月,西安警方抽调200多名警力,组成11个抓捕小组,奔赴全国。10月8日晚,警方在全国多地开始收网。