朱先生也担心这是否是个骗局,于是上网搜了一下这个APP的相关介绍,一看还真有这个平台,好像是正规的,看起来挺靠谱。
于是从2021年的7月7日起,朱先生开始在这个平台内投资。
开始一段时间,在“王老师”的指导下,朱先生的账户一直盈利,看着飞涨的收益,他简直是心花怒放!
但7月9日凌晨之后,朱先生账户内的资金开始亏损。
一开始“王老师”安慰朱先生说,炒币风险和收益是并存的,让朱先生再准备资金,马上就能把本金和收益都赚回来。
但之后的几次投资,朱先生的账户也一直都是亏损的状态,并且无法取出!朱先生终于意识到是自己是被骗了,而此时已损失人民币47万余元。
02
套路侦破!
该团伙如何“做大做强”
杭州上城网警大队立即对该案进行侦查,发现朱先生所说的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的一个全球化数字资产交易、兑换平台。
而本案中的诈骗APP,经查证是一个山寨版的假平台,虽然内容、图标高度相似,已经达到了以假乱真的地步。
经过对诈骗平台进一步的分析,明确这是由杭州某科技有限公司开发和管理控制的山寨APP。
根据这条线索继续深挖,警方发现该科技公司下面有六个下级代理。
代理通过各种途径进行引流,再利用微信群“老师”指导、团伙成员气氛烘托等手段,谎称可以通过指导交易在虚拟币投资平台获取高额盈利,诱导被害人进入该诈骗平台进行投资交易。
之后群里的“老师”通过大杠杆、重仓、不合理的止盈止损等反向指导手段使被害人迅速亏损,并在软件中加入插针模块用以人为改变K线数据,导致客户爆仓来实现“*猪盘”。
03
抓捕现场
一网打尽
9月17日,杭州上城公安分局组织200余名警力,在浙江杭州、新疆伊犁、江西赣州、湖北武汉、陕西西安等地对该平台开发公司及六个下级代理公司开展抓捕行动。