而公司声称的基金产品发行方中国北方环球资产管理有限公司（该名称经历两次更名后于2016年2月29日生效）成立于2011年7月29日，发起人为Bao Quan，认缴出资额144万港币，持股100%，公司已于2015年6月2日取得了“提供资产管理”的受规管活动，确实拥有9号牌照。

但值得注意的是，工商资料并不支持中国北方环球资产管理有限公司与香港环球控股发展集团之间存在关联。由于暂时无法获知更多香港注册公司的具体信息，记者拨通了中国北方环球资产管理有限公司在深圳的控股公司深圳迈铧经贸有限公司的电话，却被告知该经贸公司已暂停营业许久。

与此同时，企查查数据中也未见香港环球控股发展集团与其他7家子公司间存在工商关联。

以公司声称的另一家子公司“中安控股集团(深圳)有限公司”为例，该公司于2019年12月27日，由深圳市美达华科技有限公司更名而成，经营项目也于同一时间由电子产品的研发、批发、销售变更为软件、炒股软件的技术开发与销售等。而真正拥有香港1号和9号牌照的中安环球资本集团有限公司，却未见与中安控股集团(深圳)有限公司之间存在关联，后者似有强蹭关系之嫌。另外，公司宣传中所称的另一家子公司、也就是同于华嵘大厦办公的深圳市开迩文科技有限公司，尽管记者曾跟队集中参观，但电话问及能否提供一些母公司香港环球控股发展集团的基本资料时，对方却表示不了解该公司。

记者由此推测，该公司所谓的集团化模式，很有可能是利用相近的公司名称，“碰瓷”其他真实拥有香港金融牌照的公司，以虚假宣传营造多元化发展的假象。

记者同时发现，Wiki Co.,LIMITED旗下的一款企业信息查询工具外汇天眼中显示该公司监管牌照存疑，10分满分的天眼评分仅获得1.1分，供投资者参考。

外汇经纪商受到严格监管？

该公司声称，其合作的外汇经纪商为CASH和ATT，分别受美国NFC和澳大利亚ASIC监管，这两者可以说是目前国际上最严格的监管机构。

记者咨询了一位业内人士，他表示，NFA监管的外汇平台杠杆只有50倍，目前国际上只有嘉盛和安达两家经纪商具有其外汇牌照，其他都是冒充的，所以这个CASH肯定是假的。在美国必须有RFEDs（零售外汇经纪商），才是真正受NFA监管的零售外汇经纪商。许多交易商自称有监管号码，是NFA会员，不一定代表该经纪商能够经营零售外汇经纪业务，可能只是许可它做其他业务，如FCMs（期货代理商)、IBs(介绍经纪人)、CTAs(商品交易顾问)等。另外，记者在某网购平台上发现，一些商家可提供全球金融监管牌照代办服务，无需任何证明，当日办理当日审批，完成NFA牌照注册仅需1500美元。

而关于ATT平台，该业内人士直言“资金盘无疑，ATT就是个黑平台。”

记者发现，在外汇咨询论坛FX110网站上，早有投资者验证过上述两个平台的真伪，FX110官方客服做出的回复都是不合规平台。而记者根据网站提供的方法进行验证，的确未见涉及RFEDs业务。