来源：原点资讯(www.yd166.com)时间：2022-11-09 14:09:54作者：YD166手机阅读>>
近日，汇丰银行再曝丑闻！
随着美国财政部秘密文件被曝光，英国最大银行——汇丰银行——涉嫌洗钱、纵容投资骗局的行为引起关注。
外泄文件、“庞氏骗局”、可疑报告，此次汇丰银行丑闻里的关键信息一一被外媒披露！
涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元
机密文件被曝光：汇丰银行明知骗局 却为客户转移资产
据英国广播公司（BBC）9月20日报道，美国财政部金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，缩写为FinCEN）的泄露文件显示，汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
△BBC报道截图
早在2013年9月美国加州监管机构就告知汇丰银行正在调查一个“庞氏骗局”，代号WCM777，并提醒其注意欺诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统进行的可疑交易。据FinCEN泄露出的文件显示，汇丰银行在2013年10月至2014年3月曾3次提交客户可疑活动报告。
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