对应P2P平台：普惠家

普惠家待收余额为44.63亿元，算得上是中型平台。

从工商信息来看，目前普惠家运营公司金诺峰网络科技(北京)有限公司，大*米秋霖，占股76.92%;二*北京光荣定增投资中心，占股23.08%。

但大*米秋霖却非常低调，除了官网介绍，网络上几乎没有其他信息。

网络信息称，普信资产的CEO管寰宇和普惠家的前*兼CEO付竞是普惠家的投资方光荣资产的前大*和高管。

付竞之前既是普惠家的*，又是光荣资产的*，曾任普信资产的法人、*。管寰宇之前是光荣资产的*，现任普信资产的CEO。

2015年10月13日，付竞和管寰宇退出光荣资产管理公司(光荣定增的*)。

2016年付竞退出普惠家的*及法人身份。

从股权关系上，难以看出普信资产和普惠家的直接关系。但从网络报道来看，2016年管寰宇在两个公司同时担任CEO：

网传信息称，普惠家全国理财机构多达60余家，而出借端却只有4家，而这4家中还有两家已经被证实根本不存在。

对应P2P平台：花虾金融、华夏信财

华夏信财的线下理财公司为华夏信财投资管理有限公司。

根据官网介绍，华夏信财创始人李彬自2011年起分别担任宜信渠道部总经理和知名互联网金融公司常务副总裁。

经过查证，此处知名互联网金融公司应为恒昌惠诚(恒昌)，不知介绍里为何有意隐藏。

根据2018年8月投资人爆料，投资人经华夏信财业务员推荐下签署了华夏信财的线下理财合同。

根据投资人分享的图片，投资人投资的产品名叫做“辉恒资产收益权分享计划(十四)期”，根据合同，产品发行人为辉恒融资租赁(上海)有限公司，华夏信财则是承销商。

但从企查查可查到，恒辉融资租赁的法人LIBENNY，是华夏信财多家子公司的负责人。

对应P2P平台：泰然金融

泰然金融的累计交易额达488亿元，待收43.05亿元，目前兑付正常。

泰然金服对应的线下理财公司名为泰然资产管理有限公司，有49家分支机构，其中大部分已注销。